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央行挖出四洗钱秘道惩治现状与犯罪高发不符

发布时间:2020-07-13 21:22:32 阅读: 来源:臭味剂厂家

央行挖出四洗钱秘道 惩治现状与犯罪高发不符 2008-11-08 12:29深圳新闻网【字号:大中小】

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深圳新闻网讯 中国依法打击洗钱犯罪的力度正在加大。2007年9月至2008年10月,人民银行联合公安、海关、法院、检察院等部门在全国范围开展了“天网行动”,成功宣判洗钱案6例,这一数字超过了此前我国所有洗钱罪判例的总和。

近日,本报记者专访反洗钱局局长唐旭。唐旭指出,当前中国洗钱犯罪呈现出熟练使用网上银行和现金业务、通过各种投资进行洗钱、跨境洗钱和通过亲属洗钱四大特征,“天网行动”充分发挥了反洗钱合作机制的积极作用,加大了刑事惩治洗钱犯罪的力度,推动了反洗钱专项行动的深入开展。

刑事惩治现状与犯罪高发形势明显不符

《21世纪》:“天网行动”什么时候开始启动的,启动的背景是什么?

唐旭:启动“天网行动”有两个大的背景,一是近两年反洗钱法律制度的日益完善,二是刑事惩治现状与犯罪高发整体形势的明显不符。

经过2001年和2006年两次修改,中国《刑法》河南哪家医院治疗银屑病好目前已经形成了以第191条所规定的洗钱罪为特定洗钱罪、以第312条关于掩饰、隐瞒犯罪所得及犯罪所得收益罪为普通洗钱罪,以及第349条清洗毒赃罪在内的核心规定,基本实现了与洗钱行为刑罚化国际标准的接轨。2006年10月全国人大通过《反洗钱法》,确定了我国反洗钱行政管理体系,规定了金融机构的反洗钱义务。

2007年《反洗钱法》正式实施以来,人民银行依法履行反洗钱调查职责。一旦发现可疑交易活动,即依法展开调查,经调查不能排除洗钱嫌疑的,要向侦查机关报案。到2008年中,人民银行对1534个重点可疑交易线索实施了2052次反洗钱调查,并向侦查机关报案554起,涉及金额折合人民币2295亿元,侦查机关立案侦查94起。同时人民银行协助侦察机关调查涉嫌洗钱案件328起,协助调查884次,协查案件金额折合人民币约537.2亿元,协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起,涉案金额折合人民币288亿元。

来源: 南方网编辑: 李琰

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